金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信(xìn)公众号消息(xī)，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司下属的广(guǎng)东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸(xī)收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安(ān)机关已(yǐ)对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取(qǔ)刑(xíng)事强制措施(shī)；已依(yī)法提取相关涉(shè)案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关(guān)资产予(yǔ)以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动(dòng)配合调查，积(jī)极(jí)退(tuì)缴违(wéi)法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意的是，通(tōng)告(gào)中(zhōng)信(xìn)息有限(xiàn)，主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某是不是雪松(sōng)系实控人(rén)张劲(jìn)尚不(bù)得(dé)而知。

　　日(rì)前(qián)雪松(sōng)控股有多位核(hé)心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前(qián)雪松(sōng)控股被爆(bào)有多位(wè酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的i)核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报道(dào)，继(jì)稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖(h酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的uī)失(shī)联后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名原高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖一同(tóng)于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案情(qíng)，一(yī)是涉众集资，二是(shì)过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪松(sōng)控股(gǔ)旗下(xià)两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易(yì)失败(bài)，导致雪松的资(zī)金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告(gào)称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过(guò)电话(huà)、微信(xìn)等方式(shì)与公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本(běn)公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正(zhèng)常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖(huī)失联不会导致公(gōng)司董事会成员(yuán)低于(yú)法定(dìng)最(zuì)低(dī)人数，不会(huì)对公司董(dǒng)事会(huì)的运作和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司(sī)的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人(rén)为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随着公司发(fā)展壮大(dà)，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控股旗下有着上(shàng)市(shì)公司雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然(rán)大举介入金(jīn)融行(xíng)业(yè)，举债(zhài)加杠杆，发(fā)理财产品，最终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下(xià)销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过(guò)350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿(yì)元(yuán)。相关理财产品的(de)底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资金募(mù)集(jí)方(fāng)、名义融(róng)资人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗(qí)下的雪松信(xìn)托同样(yàng)引(yǐn)起监管部门的(de)关注(zhù)，目前公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)正同步进行调查。据了(le)解(jiě)，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查(chá)雪(xuě)松信托。与此同(tóng)时，江(jiāng)西省银保(bǎo)监局也成立(lì)了(le)工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工作组均在(zài)调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜(qián)在(zài)风险情况。

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