金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分(fēn)局依(yī)法对雪(xuě)松(sōng)控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸(xī)收公众存(cún)款立(lì)案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案(àn)数据，并已委(wěi)托专业机(jī)构进行(xíng)独立(lì)鉴定和司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以查封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公(gōng)安机关(guān)敦(dūn)促涉案(àn)公司(sī)相(xiāng)关责任(rèn)人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃(zāng)退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不(bù)是雪松系实控人(rén)张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)被爆(bào)有多位(wèi)核心高管被控制，其(qí)中之一(yī)是曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继(jì)稍早前爆出(chū)雪松控(kòng去巴基斯坦办签证多少钱，去巴基斯坦需要签证吗)股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有(yǒu)多(duō)名原(yuán)高(gāo)管、现高管与陈晖(huī)一(yī)同于(yú)半年(nián)前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号(hào)人物(wù)林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资金的(de)头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉(shè)众集(jí)资，二是(shì)过手资金(jīn)拿(ná)回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪(xuě)松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资(zī)金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话(huà)、微信等方式与(yǔ)公司董事陈(chén)晖联(lián)系(xì)，均无法(fǎ)与其本人取得联(lián)系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的(de)回复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截(jié)至本(běn)公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈(chén)晖失(shī)联不会导致公司董事(shì)会成员低(dī)于法定(dìng)最低(dī)人数，不会对公(gōng)司董事(shì)会的运作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在广州(zhōu)创立(lì)雪松控(kòng)股(gǔ)，随着公(gōng)司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上(shàng)市(shì)公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企(qǐ)业规模的扩大之(zhī)后(hòu)，却因贸然大(dà)举(jǔ)介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付债(zhài)务(wù)，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿供应(yīng)链金(jīn)融产品底层(céng)资产虚(xū)无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗(qí)下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行(xíng)超过350余只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规去巴基斯坦办签证多少钱，去巴基斯坦需要签证吗模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省银(yín)保监局也(yě)成(chéng)立了工(gōng)作组调(diào)查雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组(zǔ)均在调(diào)查雪松(sōng)控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风险情况。

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