金融界5月(yuè)7日消息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根据(jù)通告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等(děng)人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人(rén)员主动配合调查，积(jī)极退缴违法(fǎ)所得。对于(yú)主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不是雪(xuě)松系实控人张劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中之一是曾(céng)任(rèn)雪(xuě)松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现高管与陈(chén)晖(huī)一同于半年前被(bèi)控制，其中包括原(yuán)雪松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二号(hào)人物林(lín)伟龙，以及曾(céng)在集团内主管资金(jīn)的头(tóu)号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可能涉及(jí)集中交易(yì)雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资(zī)金受到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日(rì)，公司工作人员(yuán)多(duō)次(cì)通过电话、微(wēi)信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈(chén)晖的(de)工作(zuò)单位联系询(xún)问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖(huī)工作单(dān)位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联(lián)的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司董(dǒng)事(shì)会成员(yuán)低于法定最低人数，不会(huì)对(duì)公司董事会的运作(zuò)和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经营(yíng)管理一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松(sōng)发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)等企业(yè)。梦想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松(sōng)信(xìn)托200亿供(gōng)应链金(jīn)融产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿(yì)元。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控(kòng)股集团旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目前公安(ān)经(jīng)侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组正同步(bù)进(jìn)行调查。据(jù)了解(jiě)，江西省公(gōng)安厅经侦总队(duì)已于2022富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗年底成立专案组调查雪松(sōng)信托(tuō)。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立了工作组调(diào)查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)均(jūn)在调查(chá)雪(xuě)松控股进驻之后(hòu)信托公司(sī)的(de)违法违规及潜在风险情况。

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