金(jīn)融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州黄埔公安(ān)”微(wēi)信公众号(hào)消息，广(guǎng)州市公安局黄埔(pǔ)区分局(jú)依法对雪(xuě)松控股集(jí)团有限公(gōng)司(sī)下(xià)属的广东圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)等(děng)涉嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等(děng)人采取(qǔ)刑事强瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织制措(cuò)施；已(yǐ)依法提取(qǔ)相关(guān)涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公(gōng)司(sī)相关责(zé)任人员主动配合(hé)调查(chá)，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于主动投(tóu)案、退赃(zāng)退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继(瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织jì)稍早前爆(bào)出雪松控股集团有限公(gōng)司(sī)高管、齐翔腾达(dá)董事(shì)陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现(xiàn)高管(guǎn)与(yǔ)陈(chén)晖一同(tóng)于半年(nián)前被(bèi)控制，其(qí)中(zhōng)包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人(rén)物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在(zài)集团内主管资金的(de)头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集(jí)中(zhōng)交易(yì)雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事(shì)陈晖失联。近(jìn)日(rì)，公司工作(zuò)人员多(duō)次通过电话、微(wēi)信等方式与公司董事(shì)陈(chén)晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得(dé)联系。公司已向陈(chén)晖(huī)的工作(zuò)单位(wèi)联系询(xún)问其(qí)现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复(fù)，无法确(què)定(dìng)陈晖失联的(de)具体原因。截(jié)至本公告披(pī)露(lù)日，公司(sī)董事(shì)会(huì)仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董(dǒng)事会(huì)成员低于法(fǎ)定(dìng)最低人(rén)数，不会(huì)对公(gōng)司董(dǒng)事会的运(yùn)作(zuò)和(hé)公司的正常(cháng)经营(yíng)产生影响，公司(sī)的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着(zhe)公司发展壮大(dà)，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松系起家(jiā)于贸易融资(zī)，在企业(yè)规(guī)模的扩大(dà)之后(hòu)，却因贸(mào)然大举(jǔ)介入金(jīn)融行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发(fā)理(lǐ)财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底层(céng)资产(chǎn)虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织雪松控(kòng)股通过(guò)旗下销售团队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人发行超过(guò)350余(yú)只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股集团旗下(xià)的雪松(sōng)信托同样引起监管(guǎn)部门(mén)的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银(yín)保监工作(zuò)组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也成立(lì)了(le)工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组均在(zài)调查(chá)雪松控股(gǔ)进驻之(zhī)后信托公司的违(wéi)法违(wéi)规及(jí)潜在风险情况。

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