金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公(gōng)安机关(guān)已(yǐ)对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某等(děng)人(rén)采(cǎi)取刑事强制措(cuò)施(shī)；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机(jī)构(gòu)进行独立鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已(yǐ)对涉案(àn)相(xiāng)关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主动配合调(diào)查，积极退(tuì)缴违法所得(dé)。对于(yú)主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪(zuì)的(de)，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是(shì)不是雪松(sōng)系实控人(rén)张(zhāng)劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核(hé)心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一是曾任(rèn)雪松控(kòng)股副总裁的(de)林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道(dào)，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈晖失联后(hòu)，雪松控(kòng)股还(hái)有多名原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖(huī)一同于半年(nián)前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股二(èr)号人(rén)物林(lín)伟龙，以及曾(céng)在(zài)集团内主管资金的(de)头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案(àn)情(qíng)，一(yī)是涉众集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙还可能(néng)涉(shè)及(jí)集中交易雪松控股旗(qí)下两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖(huī)失联。近日，公司工(gōng)作(zuò)人员多次(cì)通过电(diàn)话、微信等方式与公(gōng)司(sī)董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本(běn)人取得(dé)联系(xì)。公司已向陈(chén)晖的工(gōng)作单(dān)位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法确(què)定陈晖(huī)失联的(de)具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常(cháng)履职(zhí)。董(dǒng)事(shì)陈晖失联(lián)不会导致(zhì)公司董事会成员低于法定最低(dī)人数(shù)，不(bù)会对公(gōng)司董事会的运作和公司(sī)的正常(cháng)经营(yíng)产生影(yǐng)响，公(gōng)司的经营管理一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随(suí)着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入金融(róng)行业(yè)，举债加(jiā)杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无(wú)法偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融(róng)产品(pǐn)底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资(z传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思ī)产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而相关资(zī)金(jīn)募集(jí)方、名义融资(zī)人，大(dà)多人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)同(tóng)样引起监管部门(mén)的(de)关注，目前公安经(jīng)侦专案组与银保监工(gōng)作组正同(tóng)步进行调查(chá)。据(jù)了(le)解，江西省(shěng)公安厅经(jīng)侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案组调(diào)查(chá)雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银(yín)保监(jiān)局也(yě)成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组(zǔ)均在调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公司的违(wéi)法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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