金融界5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公众(zhòng)号(hào)消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依(yī)法(fǎ)对雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团有限公司(sī)下属(shǔ)的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立(lì)案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑(xíng)事强制(zhì)措施(shī)；已(yǐ)依法提取(qǔ)相关(guān)涉(shè)案数据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促(cù)涉(shè)案公(gōng)司相关(guān)责任人(rén)员主动配合调查(chá)，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信(xìn)息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某是不是雪松系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位核(hé)心高管(guǎn)被控制(zhì)，其(qí)中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公(gōng)司高(gāo)管、齐(qí)翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖失联(lián)后，雪松控(kòng)股还有多名原高管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈晖(huī)一同(tóng)于半年前(qián)被(bèi)控(kòng)制(zhì)，其中包(bāo)括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集团内主(zhǔ)管资金的(de)头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是(shì)涉(shè)众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能(néng)涉及集(jí)中(zhōng)交易雪松控股旗下两(liǎng)家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人(rén)士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外(wài)高杠(gāng)杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公(gōng)告称(chēng)，公司(sī)董事陈晖失联(lián)。近日，公司工(gōng)作(zuò)人员多次(cì)通过电(diàn)话(huà)、微(wēi)信(xìn)等方式(shì)与公司董事陈(chén)晖联(lián)系，均无法与其本人取得联系。公(gōng)司(sī)已向陈晖的(de)工作单位联(lián)系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截(jié)至本公告披露日，公(gōng)司董事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失(shī)联不会导(dǎo)致公司董事会成员(yuán)低于法定最低(dī)人数，不会对公司董事会的运作和公(gōng)司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪(xuě)松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的，在企业(yè)规模的(de)扩(kuò)大之后(hòu)，却因贸然大(dà)举(jǔ)介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法(fǎ)偿付(fù)债务，迎(yíng)来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金(jīn)融(róng)产品底(dǐ)层资产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名投资人发(fā)行超(chāo)过350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募(mù)集(jí)方、名(míng)义融资人(rén)，大多(duō)人去楼(lóu)空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部门的关注(zhù)，目前(qián)公(gōng)安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作组(zǔ)正同(tóng)步(bù)进行调查。据(jù)了(le)解，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调(diào)查(chá)雪松信(xìn)托发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银保监局也成(chéng)立了工作组(zǔ)调(diào)查雪松信托(tuō)。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作(zuò)组均在调(diào)查(chá)雪松(sōng)控股进驻之(zhī)后信托公司(sī)的违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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