金融(róng)界(jiè)5月7日消息 雪(xuě)松(sōng)系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔(pǔ)区分局(jú)依法(fǎ)对雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关(guān)涉(shè)案数据，并已委托专(zhuān)业机(jī)构进行(xíng)独立鉴定和司法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案(àn)相(xiāng)关资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安机关敦促涉(shè)案公司相关责任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处罚。

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　　值得注(zhù)意的是(shì)，通告(gào)中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松(sōng)系实控(kòng)人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有(yǒu)多位(wèi)核心高(gāo)管被控(kòng)制，其中(zhōng)之一是(shì)曾任雪松控股副总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道(dào)，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号(hào)人物(wù)林伟龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内主管资金(jīn)的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还(hái)可能涉及集中交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人士向(xiàng)记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外(wài)高(gāo)杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪(xuě)松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电话、微(wēi)信等方(fāng)式与(yǔ)公(gōng)司董(dǒng)事陈晖联系，均无法(fǎ)与(yǔ)其(qí)本(běn)人(rén)取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因。截(jié)至本公(gōng)告披露日，公司(sī)董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数(shù)，不会对公司董事(shì)会的运作和公司的正常经营产生(shēng)影(yǐng)响，公司(sī)的经营管(guǎn)理一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其(qí)于(yú)1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期(qī)的雪松控股旗下有着上(shàng)市(shì)公司(sī)雪松发展、齐(qí)翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗道(dào)，指出雪松信托200亿(yì)供(gōng)应链金融产品底层资(zī)产(chǎn)虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗(qí)下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过(guò)350余只理财产品(pǐn)，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者(zhě)追讨无(wú)门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管部门(mén)的(de)关(guān)注，目前公(gōng)安经侦专案(àn)组与银(yín)保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监局也(yě)成(chéng)立了工作(zuò)组调查(chá)雪松信托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之后信托公司的违法违(wéi)规及(jí)潜在风(fēng)险情况(kuàng)。

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