金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司(sī)下属(shǔ)的广东(dōng)圆方投资(zī)有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案(àn)数据，并已委(wěi)托专业机(jī)构进行独立鉴定(dìng)和司(sī)法审(shěn)计；已对涉(shè)案相关(guān)资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主(zhǔ)动配合调查，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所得。对于(yú)主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制，其(qí)中(zhōng)之一(yī)是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财(cái)经(jīng)报道(dào)，继稍早前爆出雪松(sōng)控股(gǔ)集团(tuán)有(yǒu)限公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多(duō)名原高管、现(xiàn)高(gāo)管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其(qí)中(zhōng)包(bāo)括(kuò)原雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号(hào)人物(wù)林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团内主管资金(jīn)的头(tóu)号人物(wù)谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资(zī)，二是过(guò)手资金拿回扣。另外(wài)，林(lín)伟龙(lóng)还可能涉及集中交(jiāo)易(yì)雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知情人(rén)士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉(shè)及(jí)到(dào)使用场外(wài)高杠杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工(gōng)作人员多(duō)次通过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈(chén)晖(huī)联系，均无(wú)法与其(qí)本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系询问其(qí)现状，截至目(mù)前，公司(sī)尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖(huī)失(shī)联的具体(tǐ)原(yuán)因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不会(huì)导致公司(sī)董事会成(chéng)员低(dī)于法定最低人数，不会(huì)对公司董事会的(de)运(yùn)作(zuò)和公司的(de)关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗正常经营(yíng)产生影响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪(xuě)松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗下(xià)有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资(zī)，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链(liàn)金融(róng)产品底层资(zī)产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金募(mù)集方、名义(yì)融资人，大(dà)多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松(sōng)信托(tuō)同样(yàng)引起(qǐ)监(jiān)管(guǎn)部门的关(guān)注，目前公安(ān)经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银(yín)保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作组调查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作(zuò)组均在调查雪松控股(gǔ)进(jìn)驻(zhù)之后信托公(gōng)司的违法违规及潜(qián)在风险(xiǎn)情况。

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