金融界(jiè)5月7日消息 雪松系(xì)正式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市(shì)公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案(àn)查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安(ān)机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人(rén)采取(qǔ)刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司(sī)法(fǎ)审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任(rèn)人(rén)员主(zhǔ)动(dòng)配合调查(chá)，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张某是(shì)不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心(xīn)高(gāo)管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪(xuě)松控(kòng)股被(bèi)爆有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制，其(qí)中之一是曾任雪(xuě)松控股(说女的炮台是什么意思，说女生是炮台啥意思gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖(huī)失联(lián)后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同(tóng)于半年(nián)前(qián)被控制，其(qí)中(zhōng)包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控(kòng)股二(èr)号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的(de)头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾达股票，知情(qíng)人士向记(jì)者透(tòu)露(lù)，林伟龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用场(chǎng)外高杠杆(gān)配资，交易(yì)失败，导致(zhì)雪松的(de)资金受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董(d说女的炮台是什么意思，说女生是炮台啥意思ǒng)事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其(qí)本人取得(dé)联系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖的(de)工作单位联系询问其现状，截(jié)至(zhì)目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单(dān)位(wèi)的(de)回复，无法确定陈晖失联(lián)的具(jù)体原(yuán)因(yīn)。截至(zhì)本公(gōng)告披露日，公(gōng)司(sī)董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司董事会成员低(dī)于法定最(zuì)低人数，不会对公司董(dǒng)事会的运(yùn)作(zuò)和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市(shì)公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达等企(qǐ)业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可”的(de)雪松系起家于贸(mào)易融资，在企(qǐ)业规模的(de)扩大之后，却因贸然(rán)大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿(cháng)付(fù)债务(wù)，迎来了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品底层资产虚无(wú)，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队(duì)、线上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财(cái)产品，总规(guī)模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的(de)底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募集方(fāng)、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投(tóu)资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信(xìn)托(tuō)同样引起监(jiān)管部门(mén)的关(guān)注，目前公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组正同步进行调(diào)查。据(jù)了解，江西(xī)省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均在调查(chá)雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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