金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔(pǔ)区分局依(yī)法(fǎ)对雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸(xī)收公(gōng)众存款立案查处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉(shè)案数据，并(bìng)已委托专业机构进(jìn)行独立(lì)鉴定(dìng)和司法审计(jì)；已对(duì)涉(shè)案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机关敦(dūn)促(cù)涉(shè)案公司相关责任(rèn)人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投(tóu)案(àn)、退(tuì)赃(zāng)退赔(péi)、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通告(gào)中(zhōng)信息有限，主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某是不是雪松(sōng)系实控人张劲(jìn)尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高(gāo)管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)被(bèi)爆(bào)有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一是(shì)曾任雪松(sōng)控股(gǔ)副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道(dào)，继(jì)稍(shāo)早(zǎo)前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被控制(zhì)，其中(zhōng)包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号人(rén)物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在集(jí)团内主管(guǎn)资(zī)金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中(zhōng)交易(yì)雪松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可(kě)能涉及到(dào)使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易(yì)失(shī)败，导致(zhì)雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字齐翔腾达发布公告(gào)称，公水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字(gōng)司(sī)董事陈晖失(shī)联。近(jìn)日，公司工作人(rén)员多次通过电话、微(wēi)信等(děng)方式与公司(sī)董事陈晖联(li水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字án)系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖(huī)的工作单位联系询问(wèn)其现(xiàn)状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司(sī)尚未(wèi)收到陈晖工(gōng)作单位的回(huí)复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露(lù)日(rì)，公司董事会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈(chén)晖(huī)失联不会导致公司董事会成员低(dī)于法定最低人(rén)数，不会对公司董事会(huì)的(de)运作(zuò)和公司(sī)的正常(cháng)经营产生影(yǐng)响，公司的(de)经营管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上(shàng)市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理财产品，最(zuì)终无法偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时(shí)报》报(bào)道，指出(chū)雪(xuě)松信(xìn)托200亿供应链金(jīn)融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控股通过(guò)旗(qí)下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人(rén)发行超过350余(yú)只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在(zài)“自融”嫌疑。而(ér)相关(guān)资金募(mù)集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样(yàng)引起监管部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步(bù)进(jìn)行调查。据了(le)解(jiě)，江西省公(gōng)安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省(shěng)银保(bǎo)监(jiān)局(jú)也成立(lì)了工(gōng)作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银(yín)保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规(guī)及(jí)潜在风险(xiǎn)情况。

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