金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信(xìn)公众号消(xiāo)息，广州市公安(ān)局黄埔区(qū)分(fēn)局依(yī)法对雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众(zhòng)存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主要犯(fàn)罪儿童兴趣班有哪些项目排名，十大最无用的兴趣班嫌(xián)疑人(rén)张某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关(guān)涉案(àn)数据，并已(yǐ)委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责任(rèn)人员(yuán)主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不是雪松(sōng)系实控人张(zhāng)劲(jìn)尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控股被(bèi)爆有多(duō)位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是(shì)曾(céng)任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号(hào)人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的头(tóu)号(hào)人物(wù)谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可能(néng)涉及集中交易雪(xuě)松控(kòng)股旗下两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能涉及到(dào)使用场(chǎng)外(wài)高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司(sī)工作人员(yuán)多次通过电话、微信等方(fāng)式与公司董事(shì)陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系(xì)。公(gōng)司(sī)已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位联(lián)系询问(wèn)其现状，截至(zhì)目(mù)前，公司尚(shàng)未收到陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失联的(de)具体(tǐ)原因。截(jié)至本公告披(pī)露日，公司董事会仍(réng)有8名(míng)董事正常履职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不会导致(zhì)公司董事会成员(yuán)低(dī)于法定最(zuì)低(dī)人数，不会对(duì)公(gōng)司董事会的(de)运作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司(sī)的(de)经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在广州创立(lì)雪松(sōng)控股，随(suí)着公(gōng)司(sī)发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期(qī)的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通(tōng)过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余(yú)只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融(róng)资(zī)人，大(dà)多(duō)人去楼空，投(tóu)资者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引(yǐn)起监管部门的(de)关注(zhù)，目前(qián)公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正同步进(jìn)行调查。据(jù)了解，江西(xī)省公(gōng)安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信托。与此同时(shí)，江西(xī)省(shěng)银保监局(jú)也成立了(le)工作(zuò)组调查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案(àn)组与银保监工(gōng)作组均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险情况。

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