金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消(xiāo)息，广(guǎng)州(zhōu)市公安局黄埔(pǔ)区(qū)分(fēn)局依(yī)法(fǎ)对雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)下属的(de)广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事(shì)强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉(shè)案(àn)数据(jù)，并(bìng)已委托专业机构进(jìn)行独立(lì)鉴(jiàn)定和(hé)司法审(shěn)计(jì)；已对涉案相关(guān)资产予以查封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促(cù)涉(shè)案公(gōng)司相关责任(rèn)人员(yuán)主动配合调查，积极退(tuì)缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的是，通(tōng)告中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是(shì)雪松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松控股(gǔ)有多位核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核(hé)心高管(guǎn)被控(kòng)制(zhì)，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财(cái)经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团(tuán)有限(xiàn)甲醚的结构式是什么什么形状，甲醚的结构简式怎么写公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾达董(dǒng)事(shì)陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多(duō)名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在(zài)集团(tuán)内主管(guǎn)资金的头号(hào)人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案(àn)情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易(yì)雪松控(kòng)股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露(lù)，林伟(wěi)龙(lóng)可(kě)能(néng)涉及到使用场(chǎng)外(wài)高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松(sōng)的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工(gōng)作(zuò)人员多次通过电话、微(wēi)信等(děng)方式与(yǔ)公司董事(shì)陈晖联(lián)系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工作单(dān)位(wèi)联系询问其(qí)现状，截至目前(qián)，公(gōng)司尚未收到陈(chén)晖工(gōng)作单位(wèi)的回(huí)复，无法确(què)定陈晖失联的具(jù)体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事(shì)会成员低(dī)于法(fǎ)定最低人数(shù)，不会对公司董事会的运作和(hé)公司(sī)的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营(yíng)管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张(zhāng)劲(jìn)，其于(yú)1997年在广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市(shì)公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融(róng)产(chǎn)品(pǐn)底(dǐ)层资(zī)产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发(fā)行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关资金募集方(fāng)、名义融资(zī)人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的(de)雪松信(xìn)托同(tóng)样引起监管部(bù)门的关注(zhù)，目前(qián)公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监(jiān)工作组正同步(bù)进行调查。据了(le)解，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦总队已于(yú)2022年底(dǐ)成立专案组调(diào)查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成立(lì)了工作组调(diào)查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监(jiān)工作组均在调(diào)查(chá)雪松控股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司的违法违规及潜在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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