金融界5月7日消息 雪松(sōng)系(xì)正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依法(fǎ)对雪(xuě)松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司下(xià)属的广东(dōng)圆(yuán)方投(tóu)资有限公司等涉嫌(xián)非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人采取刑(xíng)事强制措(cuò)施(shī)；已依(yī)法提(tí)取相关涉案数据(jù)，并已委托专(zhuān)业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计(jì)；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促(cù)涉案公司相关责任(rèn)人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违(wéi)法所得。对(duì)于(yú)主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人(rén)张某是不是(shì)雪(xuě)松系实控人张劲尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有多位(wèi)核(hé)心高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有(yǒu)多位核心(xīn)高(gāo)管被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前(qián)爆(bào)出雪松控股(gǔ)集(jí)团有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名(míng)原高管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖一同(tóng)于半年前(qián)被(bèi)控制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集团(tuán)内主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉(shè)众集(jí)资，二是过手资(zī)金拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及(jí)到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发(fā)布公告称(chēng)，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电话、微信等方(fāng)式(shì)与公(gōng)司(sī)董事(shì)陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得(dé)联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作(zuò)单位(wèi)联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公告(gào)披(pī)露日(rì)，公司董事会(huì)仍(réng)有8名董(dǒng)事(shì)正(zhèng)常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联(lián)不(bù)会导致公司董事(shì)会成员低于法定最(zuì)低(dī)人数，不会对公司(sī)董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创立(lì)雪松控(kòng)股，随着公司(sī)发展壮大(dà)，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸(mào)然(rán)大举(jǔ)介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来了暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应(yīng)链金融产(chǎn)品底层资产虚(xū)无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过(guò)8000名投资人发行(xíng)超过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名(míng)义(yì)融资(zī)人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最(zuì)近(jìn)，雪(xuě)松控(kòng)股集团旗(qí)下的雪(xuě)松信(xìn)托同样引(yǐn)起监管部门的关(guān)注，目前公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了(le)解(jiě)，江西省公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信(xìn)托(书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么tuō)。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省(shěng)银(yín)保监局也(yě)成立了工作(zuò)组调(diào)查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组均在调查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之后信托公司的(de)违法违规及(jí)潜(qián)在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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