金融界5月7日消息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分(fēn)局(jú)依法对雪松控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公(gōng)众存(cún)款立(lì)案查处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安机关已对(duì)主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制措(cu氯化钾相对原子质量是多少，ò)施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构(gòu)进(jìn)行(xíng)独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安(ān)机关敦促涉案公(gōng)司相关责(zé)任(rèn)人员主(zhǔ)动配合调查(chá)，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔(péi)、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中(zhōng)信息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某是不(bù)是(shì)雪松系实控人张劲尚不(bù)得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)被爆有多(duō)位核心高管被控制(zhì)，其中之(zhī)一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事(shì)陈晖失联(lián)后，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)还有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半(bàn)年(nián)前被控制，其中包括原(yuán)雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集团内主(zhǔ)管资金的头号(hào)人(rén)物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案(àn)情，一是涉(shè)众集资，二(èr)是过手(shǒu)资(zī)金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交(jiāo)易雪(xuě)松控(kòng)股旗下两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能(néng)涉(shè)及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的(de)资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日(rì)，公(gōng)司工作人员多次通过电话(huà)、微信等方(fāng)式(shì)与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其本(běn)人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司尚未收(shōu)到(dào)陈晖(huī)工作单位的(de)回复，无法(fǎ)确(què)定(dìng)陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至(zhì)本公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司(sī)董事会成员低于(yú)法(fǎ)定最低人数，不会对(duì)公司董事(shì)会的运作和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司(sī)的经营管理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪松控股旗下有(yǒu)着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业(yè)规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托(tuō)200亿供应链(liàn)金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通过旗下(xià)销售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发(fā)行超(chāo)过(guò)350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自(zì)融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募集方、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的关注(zhù)，目前公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工(gōng)作组正(zhèng)同(tóng)步进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也成立了工作(zuò)组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违(wéi)法(fǎ)违规及(jí)潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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