金融界(jiè)5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司下属的广东圆方投资(zī)有限(xiàn)公(gōng)司等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某等(děng)人采取刑事强制措施(shī)；已依(yī)法提取相关涉案(àn)数据(jù)，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员(yuán)主动配合调(diào)查(chá)，积极(jí)退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不是(shì)雪(xuě)松系实控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松(sōng)控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核(hé)心高管被(bèi)控制(zhì)，其(qí)中之一是曾任雪(xuě)松控(kòng)股副(fù)总裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多名原(yuán)高管、现高管与陈晖(huī)一同于(yú)半年前(qián)被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案情(qíng)，一是(shì)涉众集资，二是过手资(zī)金(jīn)拿(ná)回扣(kòu)。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可能涉及集中(zhōng辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲)交易雪松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾(téng)达股票，知情人士(shì)向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉及(jí)到使(shǐ)用(yòng)场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电(diàn)话(huà)、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取(qǔ)得联系。公(gōng辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲)司已向陈晖的(de)工作单位联系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈(chén)晖失联(lián)的具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事陈晖(huī)失联(lián)不会导致公司董事会成员低于法定最(zuì)低人(rén)数，不会(huì)对公司董事会的运(yùn)作(zuò)和(hé)公司的正常经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在(zài)广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有着上(shàng)市(shì)公司雪(xuě)松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪松(sōng)系起家于贸易融(róng)资，在企业规(guī)模的扩大(dà)之(zhī)后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发(fā)理财(cái)产(chǎn)品，最终无(wú)法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链(liàn)金融(róng)产品底层(céng)资(zī)产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投资(zī)人辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲发(fā)行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品(pǐn)的(de)底层资产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相关(guān)资金(jīn)募集方、名(míng)义融资(zī)人，大多(duō)人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗(qí)下(xià)的(de)雪松信托(tuō)同样引起监(jiān)管部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正(zhèng)同步进行调查。据了(le)解(jiě)，江西(xī)省(shěng)公安(ān)厅(tīng)经(jīng)侦总队(duì)已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专案组调查雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成立了(le)工(gōng)作组调(diào)查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组均在调(diào)查雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违规及潜在(zài)风险情(qíng)况。

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