金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信(xìn)公众(zhòng)号消息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区(qū)分(fēn)局依(yī)法对(duì)雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉(shè)案数据，并(bìng)已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相关(guān)资(zī)产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案(àn)公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所(suǒ)得。对于(yú)主动投案(àn)、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是(shì)，通(tōng)告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是(shì)不是雪松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾(céng)任(rèn)雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍(shpp7塑料杯能不能装开水āo)早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还(hái)有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前(qián)被控(kòng)制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及(jí)曾在(zài)集(jí)团内主管资金的(de)头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案情，一(yī)是(shì)涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可(kě)能涉及(jí)集中交易(yì)雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士(shì)向记(jì)者(zhě)透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司(sī)工作人员多(duō)次通过电话、微信等(děng)方式与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均无法与其(qí)本人(rén)取得联系。公司(sī)已向陈(chén)晖(huī)的工作单(dān)位联系(xì)询问其(qí)现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位(wèi)的回复(fù)，无法确定陈晖失联(lián)的具体原(yuán)因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职(zhí)。董事陈晖失(shī)联不(bù)会导致公司(sī)董事会成员(yuán)低于法定最低(dī)人(rén)数，不会对公司董事会的运作和公司的(de)正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结(jié)局(jú)

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其(qí)于(yú)1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随(suí)着(zhe)公司发展壮大，巅(diān)峰时(shí)期的雪(xuě)松控股旗下(xià)有着上市公司雪松(sōng)发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的(de)扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大(dà)举介入金(jīn)融行业，举债加杠(gāng)杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应(yīng)链金融产(chǎn)品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通过(guò)旗(qí)下销售团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过(guò)8000名投资人发行超(chāo)过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财(cái)产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗(qí)下(xià)的(de)雪松信托同样引(yǐn)起监管部门(mén)的(de)关注，目前公安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工作(zuò)组正同步(bù)进行调(diào)查(chá)。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年(nián)底成(chéng)立(lì)专案组调查(chá)雪松信托。与此pp7塑料杯能不能装开水同时，江西省银(yín)保监局也成立(lì)了工作(zuò)组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监工作组均在调(diào)查(chá)雪松控(kòng)股进驻之后信托公(gōng)司(sī)的违法违规及潜在风险情况。

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